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监事会以为本次联系关系买卖的内容及决策法式合适《深圳 证券买卖所创业板股票上市法

文章作者:admin 发布时间:2020-06-02 16:29

  卫宁康健:第四届监事会第十七次集会决议原题目:卫宁康健:第四届监事会第十七次集会决议通知通告

证券代码:300253 证券简称:卫宁康健 通知通告编号:2019-083

卫宁康健科技集团股份无限公司
第四届监事会第十七次集会决议通知通告


本公司及监事会整体成员包管消息披露内容的真正在、精确、完
整,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。


卫宁康健科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)于2019年
11月15日正在公司集会室以隐场体例召开第四届监事会第十七次会
议。集会通知于2019年11月12日以专人迎达及电子邮件体例发出。

集会应出席监事3人,隐真出席监事3人。本次监事会的招集战召开
合适《中华人平易近共战国公司法》战《公司章程》的划定。集会由监事
会主席李琳掌管。经整体监事表决,构成决议如下:
集会以3票赞成、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于
放弃参股公司增资优先认缴权暨联系关系买卖的议案》
上海金仕达卫宁软件科技无限公司(以下简称“卫宁科技”)系
公司的参股公司,目前注书籍钱为5,200万元,股权布局为:公司持
股50%、中国人寿安全股份无限公司(以下简称“中国人寿”)持股
23.077%、赵蒙海持股26.923%。2019年11月15日,公司与中国人寿、
赵蒙海、国寿成达(上海)康健财产股权投资核心(无限合股)(以
下简称“大康健基金”)及卫宁科技配合签订了《增资战谈》,宝运莱官方网站各方一
致赞成大康健基金拟以人平易近币20,000万元对卫宁科技片面增资,其
中866.67万元计入卫宁科技的注书籍钱,宝运莱官方网站残剩19,133.33万元计入卫
宁科技的本钱公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次增资优先认
缴权。

经审核,监事会以为本次联系关系买卖的内容及决策法式合适《深圳

证券买卖所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所创业板上市公司
规范运作指引》等有关划定,联系关系董事周炜、靳茂回避了对有关议案
的表决,不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的环境。

特此通知通告。


卫宁康健科技集团股份无限公司
监 事 会
二〇一九年十一月十五日

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